ICIJ раскрывает криминальные схемы в криптовалюте
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), известный своими разоблачениями крупных схем по отмыванию денег, таких как «Панамские документы», обратил внимание на криптовалюту и обнаружил огромное количество преступных операций.
Криптовалютные биржи под подозрением
Серия расследований ICIJ, получившая название «Прачечная монет», показала, как незаконные средства проходят через крупные биржи, такие как Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit и Kucoin. Средства, отслеженные ICIJ, были связаны с преступными группировками по всему миру, включая северокорейских хакеров, китайские и российские банды, занимающиеся торговлей людьми и наркотиками, такими как фентанил, а также мексиканский наркокартель Синалоа.
Теневая финансовая система
ICIJ заявляет, что их находки демонстрируют, как развитие блокчейн-технологий в сочетании со скоростью, анонимностью и глобальным охватом криптовалютных транзакций породило теневую финансовую систему, работающую быстрее и скрытнее, чем традиционные методы.
По словам одного из аналитиков, с которыми говорил ICIJ, теперь наркокартели могут легко использовать новую финансовую систему, используя стабильные монеты, привязанные к доллару, для перемещения средств, тогда как раньше им приходилось перевозить наличные в багажниках автомобилей.
Вопросы к криптобиржам и регуляторам
Исполнительный директор ICIJ Джерард Райл заявил: «Наше расследование поднимает срочные вопросы: насколько крупные криптобиржи способствуют преступной деятельности? И почему регуляторы не успевают за финансовой системой, процветающей на непрозрачности и скорости?»
Мир торговли криптовалютами находится под пристальным вниманием крупных аналитических компаний, занимающихся блокчейн-аналитикой, которые отслеживают незаконные средства и подозрительные адреса кошельков. Однако расследования ICIJ, похоже, опирались на более мелких независимых аналитиков.
- Более 100 журналистов из более чем 35 стран приняли участие в проекте.
- Медиа-партнёры включают The New York Times, Le Monde, The Toronto Star, Malaysiakini, The Indian Express и The Australian Financial Review.
Coindesk обратился за комментариями к Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit и Kucoin.